stirile imobiliare
Potrivit DIICOT, începând cu anul 2018, pe raza judeţului Timiş, doi suspecţi, administratori ai unei firme, împreună cu alţi suspecţi angrenaţi într-un proiect dedicat energiei regenerabile, derulat în cadrul firmei, au constituit o grupare de criminalitate organizată în scopul obţinerii unor importante sume de bani.
Liderii au acţionat în mod coordonat şi specializat, punând în aplicare un mecanism infracţional de însuşire şi folosire cu rea credinţă a fondurilor societăţii care ulterior au fost supuse procesului de spălare a banilor.
La grup au aderat şi alţi suspecţi, specialişti în domeniile informatic, contabil şi fiscal, care au constituit eşalonul secund al reţelei infracţionale.
În perioada 2018 – 2020, la diferite intervale de timp, membrii grupării şi-au însuşit şi au folosit din patrimoniul firmei, în interesul lor şi pentru alţii, prin mai multe transferuri către portofele virtuale, a peste 25000 de unităţi ale unei criptomonede atrase în cadrul proiectului energetic. Prejudiciul produs depăşeşte 66.000.000 lei ( 17.700.000 USD).
Însuşirea şi folosirea valorilor societăţii s-a realizat prin transferul monedelor virtuale din portofelul societăţii către portofelele controlate de către membrii grupului infracţional sau persoane şi societăţi afiliate structurii de criminalitate organizată.
„În paralel cu externalizarea frauduloasă a fondurilor societăţii, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a bunurilor sau valorilor delapidate, în perioada 2018 – 2024, membrii grupării au procedat la schimbarea de monede virtuale în monedă fiduciară pe care au transferat-o în conturi bancare. Ulterior membrii grupului infracţional, precum şi persoane sau societăţi apropiate de aceştia, au efectuat retrageri din conturi şi de la ATM-urile cu criptomonede, utilizând valorile astfel obţinute la achiziţionarea de bunuri ( imobile, autoturisme, excursii), creditarea societăţilor, acordarea unor sume de bani cu împrumut apropiaţilor şi angajaţilor unităţii care aveau cunoştinţă de provenienţa ilicită a banilor precum şi raportări fictive cu privire la obţinerea de câştiguri din tranzacţionarea de criptomonedă”, arată procurorii.
15 persoane vor fi duse la audieri.
Articolul 66 de percheziţii într-un dosar de delapidare cu un prejudiciu de peste 17 milioane de dolari apare prima dată în Mediafax.
Mediafax
Poliţiştii şi procurorii DIICOT fac miercuri 66 de percheziţii în judeţele Timiş, Caraş-Severin, Arad, Alba, Argeş, Teleorman, Hunedoara, Ilfov şi în Bucureşti, într-un dosar penal de constituire a unui grup infracţional organizat, delapidare şi spălare a banilor.
Articolul 66 de percheziţii într-un dosar de delapidare cu un prejudiciu de peste 17 milioane de dolari apare prima dată în Mediafax.Read MoreMediafax
