ANAF a descoperit că un dezvoltator imobiliar a vândut blocuri de apartamente și a folosit acte nereale pentru a evita plata impozitelor, provocând un prejudiciu semnificativ la bugetul statului.
Un dezvoltator imobiliar din Iași este acuzat că a construit și vândut mai multe blocuri de apartamente fără să declare corect toate veniturile obținute, ceea ce a dus la un prejudiciu semnificativ pentru stat. Inspectorii antifraudă de la ANAF au identificat această situație în urma unor verificări detaliate, iar suma estimată ca pierdere pentru buget depășește 13 milioane de lei.
Documente care ridică semne de întrebare în vânzarea apartamentelor
Potrivit ANAF, firma a construit și vândut opt blocuri de apartamente, însă nu a declarat la timp toate veniturile rezultate din aceste tranzacții. Chiar dacă apartamentele au fost predate cumpărătorilor, iar aceștia locuiau deja în ele, compania a folosit documente contabile care nu reflectau situația reală.
Inspectorii au descoperit că mulți dintre proprietari achitau utilitățile direct către dezvoltator, pe baza unor procese-verbale de predare-primire. Veniturile obținute din aceste plăți nu apăreau corect în evidențele contabile, ceea ce a permis firmei să evite sau să amâne plata unor taxe importante, inclusiv impozitul pe profit.
Din această situație, ANAF estimează că prejudiciul adus statului este de aproximativ 10,8 milioane de lei. Firma a reușit să funcționeze o perioadă fără să atragă atenția autorităților fiscale, folosind această metodă.
Tranzacții personale care atrag atenția inspectorilor
Inspectorii au extins verificările și asupra persoanei fizice care controlează societatea. Aceasta a vândut în nume propriu terenuri și apartamente, însă nu a declarat integral sumele obținute din aceste tranzacții, potrivit ANAF.
În urma acestor verificări, autoritățile fiscale au calculat un prejudiciu suplimentar de aproape 2,28 milioane de lei. Practic, veniturile obținute din vânzările personale nu au fost declarate complet, ceea ce a dus la o pierdere suplimentară pentru bugetul de stat.
Astfel, pe lângă prejudiciul cauzat de firmă, și activitatea persoanei fizice a contribuit la suma totală pe care statul o consideră pierdută.
Măsuri ferme după descoperirile făcute
În total, prejudiciul calculat de ANAF depășește 13 milioane de lei. Autoritățile au anunțat că vor lua toate măsurile legale pentru recuperarea acestei sume. Dacă faptele descoperite în timpul controlului se confirmă, cazul va fi transmis organelor de urmărire penală.
Reprezentanții Direcției Generale Antifraudă Fiscală au precizat că vor continua verificările în domeniile considerate cu risc ridicat de evaziune fiscală. În același timp, vor desfășura acțiuni de informare pentru contribuabili, astfel încât aceștia să cunoască exact obligațiile fiscale pe care le au.
ANAF consideră că o combinație între controale riguroase și informarea corectă a contribuabililor este o soluție eficientă pentru a preveni astfel de situații în viitor.
Informarea corectă a contribuabililor aduce beneficii pe termen lung
ANAF consideră că prevenirea prin informare este la fel de importantă ca sancțiunile aplicate după constatarea prejudiciului. Informarea corectă a contribuabililor cu privire la obligațiile fiscale poate reduce riscul de apariție a unor astfel de situații.
Autoritățile spun că vor insista pe această abordare dublă: controale riguroase și campanii de informare, pentru a sprijini atât respectarea legii, cât și corectitudinea pe piața imobiliară.
Ce urmează pe piața imobiliară după acest caz
Cazul din Iași atrage atenția asupra pieței imobiliare locale și nu numai. Descoperirea unor astfel de practici arată că metodele de ascundere a veniturilor din vânzări pot fi identificate de autorități, chiar și atunci când proprietățile sunt deja ocupate de cumpărători.
Prejudiciul de peste 13 milioane de lei evidențiază amploarea problemelor fiscale din domeniu. Pentru stat, astfel de pierderi înseamnă mai puțini bani pentru proiecte publice, iar pentru cumpărători, riscul de a se confrunta cu situații neplăcute dacă dezvoltatorii nu respectă legea.
Următorii pași depind de rezultatul anchetei și de deciziile organelor de urmărire penală. Între timp, ANAF a transmis că va menține atenția sporită asupra sectorului imobiliar și va continua controalele pentru a preveni pierderile la buget.
Astfel de acțiuni transmit un mesaj clar tuturor celor implicați în tranzacții imobiliare: respectarea legislației fiscale este esențială pentru o piață sănătoasă și transparentă.